На Украине арестованы счета компании-оператора платежной системы, обслуживавшей букмекерские конторы

Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы “Электрум” (Electrum Payment System), которые открыты в государственном «Укргазбанке» и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и «Фаворит», сообщает УНИАН.

Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству, которое ведется с 1 ноября 2017 года. В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и «Фаворит». К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании «Электрум пеймент систем». Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы.

В итоге суд принял решение арестовать счета ООО «Электрум Пеймент систем» в «Укргазбанке». Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем